澳第二大银行拟交创纪录罚款和解洗钱案罚款约合62亿元人民币

澳大利亚第二大银行西太平洋银行24日同意支付13亿澳元（约合62亿元人民币）罚款，为违反本国“反洗钱和反恐融资法”承担责任，创澳大利亚民事诉讼罚款最高纪录。

金融犯罪监管部门澳大利亚交易报告与分析中心当天通报，已经和西太平洋银行达成以罚款取得和解的协议。西太平洋银行承认未依法申报2013年11月至2018年9月间1950万笔跨国转账，总额超过70亿澳元（336亿元人民币）。

一旦联邦法院批准罚款金额，它将成为澳大利亚司法史上最高单笔民事罚款。先前最高纪录是该国最大银行澳洲联邦银行2018年支付的7亿澳元（34亿元人民币）罚款，当时同样涉嫌“漏报”交易而违反反洗钱法，但规模相对较小。

澳大利亚交易报告与分析中心首席执行官妮科尔·罗斯说，拟罚金额反映西太平洋银行违法行为的“严重性和系统性”。

在违法指控曝光后出任西太平洋银行首席执行官的彼得·金在一份声明中说，银行保证今后不会再犯这类错误。“我愿为本行过错诚恳致歉。”

澳大利亚总检察长克里斯蒂安·波特说，希望拟罚金额能让整个银行业“警醒”。

（新华社）

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